Dalam pengungkapan yang mengejutkan, firma analisis blockchain Elliptic telah mengungkapkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam aktivitas pencucian uang di dalam dunia crypto.
Penelitian terbaru mereka, yang mencakup periode dari Juli 2022 hingga Juli 2023, mengekspos penggunaan layanan cross-chain dan cross-asset untuk lakukan pencucian dana dengan nilai uang US$7 milyar yang berasal dari dana ilegal atau aksi berisiko tinggi.
Angka ini melampaui perkiraan awal Elliptic sebesar US$6,5 milyar pada akhir 2023.
Pencucian Uang Lewat Crypto
Berdasarkan laporan Bitcoin News, dalam sebuah pernyataan pers di pekan lalu, Elliptic mengungkapkan kebenaran yang mengkhawatirkan, yakni dunia pencucian uang pakai crypto telah mengalami pertumbuhan yang mengkhawatirkan.
Secara khusus, nilai aset crypto yang dicuci melalui bursa terdesentralisasi, cross-chain bridge dan layanan tukar koin telah melonjak dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai angka yang sangat besar yaitu US$7 milyar dari hanya US$4,1 milyar pada periode sebelumnya.
Pendiri dan ilmuwan utama di Elliptic, Tom Robinson, menyatakan keprihatinannya atas temuan penelitian tersebut.
“Sekarang, dengan wawasan inovatif dari kemampuan analisis blockchain holistik kami yang dirilis tahun lalu, kami melihat bahwa kejahatan cross-chain terus berkembang, karena pelaku buruk terus mengeksploitasi layanan seperti bursa terdesentralisasi (DEX), cross-chai bridge dan layanan tukar koin,” ujarnya.
Salah satu pengungkapan yang mengkhawatirkan adalah keterlibatan Kelompok Lazarus, sebuah organisasi kriminal dunia maya yang diduga didukung oleh Korea Utara, dalam sebagian besar aktivitas kejahatan cross-chain ini.
Kelompok ini bertanggung jawab atas dana yang sangat besar sebesar US$900 juta. Bahkan lebih mengkhawatirkan adalah entitas yang dikenakan sanksi sekarang menguasai lebih dari 80 aset berbeda di lebih dari 26 blockchain yang berbeda.
Hal ini menunjukkan adanya jaringan aktivitas ilegal yang rumit dan luas di dalam dunia crypto.
Kelompok Lazarus sebelumnya telah terlibat dalam insiden peretasan berprofil tinggi, yang beberapa di antaranya mengakibatkan pencurian aset digital senilai hingga US$200 juta.
Keterlibatan mereka yang terus-menerus dalam aktivitas semacam ini menegaskan pentingnya memahami nuansa transaksi ini dan perlunya regulasi yang waspada.
Penelitian Elliptic juga menggarisbawahi tren evolusi dalam taktik yang digunakan oleh pelaku kejahatan dunia maya. Untuk menghindari deteksi dan berhasil mencairkan uang, mereka mulai menggunakan metode cross-chain yang lebih kompleks.
Metode ini meliputi perdagangan derivatif dan pesanan batas, yang semakin sulit untuk ditelusuri oleh pihak berwenang dan penyidik.
Meningkatnya pencucian uang melalui layanan terdesentralisasi dan cross-chain bridge adalah pengingat keras akan tantangan yang dihadapi industri crypto dalam hal pengawasan regulasi dan keamanan.
Meskipun teknologi blockchain menawarkan banyak manfaat, ia juga memberikan peluang bagi pelaku buruk untuk mengeksploitasi sistem.
Masalah ini memerlukan kerja sama antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan dan firma analisis blockchain untuk secara efektif melawan aktivitas ilegal semacam ini. [st]
