Dalam beberapa tahun terakhir ketika kripto telah berkembang pesat, aktivitas penipuan juga bermunculan bak jamur di musim hujan.
Sifat samaran kripto memerangi potensi penipuan, tetapi esensi blockchain juga memungkinkan penjahat menembus jaringan dan menyembunyikan identitas mereka di balik layar.
Dengan ini, banyak negara, termasuk India, Kanada, Uni Emirat Arab (UEA) dan Korea Selatan, telah dan akan mencakup aset kripto dengan kebijakan anti pencucian uang (ALM).
Untungnya, Big Eyes Coin, Bitcoin dan Ethereum juga secara aktif mencoba memerangi pencucian uang.
AML Merambah ke Industri Kripto
Upaya global sedang dilakukan untuk mengurangi penggunaan aset digital untuk pencucian uang.
Pada tahun 2014, Hasil Kejahatan Kanada (Pencucian Uang) dan Undang-Undang Pendanaan Teroris termasuk kepemilikan kripto (PCMLTFA). Demikian pula, peraturan Anti-Pencucian Uang (AML) UEA untuk peredaran aset kripto yang ditetapkan pada tahun 2017.
Pemerintah India saat ini juga memberlakukan peraturan AML terkait transaksi yang dilakukan dengan aset kripto. Sementara itu, Korea Selatan sedang dalam proses mengendalikan industri aset kriptonya melalui peraturan serupa.
Bitcoin dan Ethereum Mematuhi Kebijakan AML Global
Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) menghadapi kritik karena digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya.
Namun, raksasa kripto terebut juga telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan upaya anti pencucian uang (AML) mereka.
Bitcoin, misalnya, telah menerapkan langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang, termasuk penggunaan alat analitik blockchain.
Analitik blockchain memeriksa transaksi dan menilai tingkat risiko untuk memenuhi ketentuan peraturan di seluruh dunia.
Itu juga dapat membantu mengidentifikasi aktor jahat dan penerapan kebijakan kenali pelanggan Anda (KYC) di bursa dan penyedia layanan lainnya di ruang kripto.
Demikian pula, komunitas Ethereum mengembangkan proyek dan alat yang ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan jaringan.
Upaya tersebut termasuk Layanan Nama Ethereum (ENS), yang tahan sensor dan Mesin Pelabelan Alamat Ethereum (EAL).
Bitcoin dan Ethereum juga tunduk pada persyaratan peraturan internasional, seperti pedoman Financial Action Task Force (FATF). FATF mewajibkan penyedia layanan aset kripto untuk melaksanakan upaya AML dan pembiayaan kontra-teroris (CFT).
Big Eyes Coin Mengamankan Sistem Terhadap Pencucian Uang
Big Eyes Coin (BIG) membanggakan sistem keamanan mutakhirnya yang meniru mekanisme konsensus proof-of-stake (PoS). PoS memungkinkan pemegang token BIG untuk staking aset mereka dan membuat node validator.
Big Eyes Coin adalah jaringan tahan tarik permadani yang diaudit oleh perusahaan audit kontrak pintar Solidity Finance dan diverifikasi oleh situs pemungutan suara proyek kripto CoinSniper.
Aset di BIG juga dikunci likuiditasnya selama dua tahun sejak tanggal peluncuran, menambahkan lapisan keamanan ekstra terhadap manipulasi harga.
Pada gilirannya, Big Eyes Coin kurang rentan terhadap aktivitas ilegal yang dilakukan oleh aktor jahat, jika memang ada.
Akhir Kata
Kripto adalah platform langsung yang membantu Anda mendiversifikasi aset Anda. Namun, ini tidak berarti ruang kripto secara inheren ilegal atau rentan terhadap pelaku jahat.
Kripto hanyalah sebuah media yang dapat memberi Anda ROI yang besar atau digunakan sebagai sarana pencucian uang untuk mendanai kegiatan ilegal. [st]