Perusahaan analisa blockchain Elliptic melaporkan, Dogecoin (DOGE) ditemukan terkait kegiatan ilegal, termasuk skema Ponzi, pendanaan terorisme serta materi pornografi anak.
Elliptic berkata DOGE kian popular sebagai alat pembayaran. Selain dipakai untuk transaksi yang sah, DOGE juga semakin diminati oleh pihak kriminal dimana DOGE senilai jutaan USD terkait kegiatan haram.
“Sebagian besar kegiatan ilegal yang dilakukan terdiri dari penipuan dan skema Ponzi, tetapi juga melibatkan kejahatan serius yakni pendanaan terorisme dan penjual materi pornografi anak,” kata Elliptic, dikutip dari Decrypt.
Soal DOGE yang kian dipakai untuk pendanaan terorisme, Elliptic mengutip perintah penyitaan pada Juli 2021 oleh Biro Nasional Anti Pendanaan Terorisme Israel terhadap 84 alamat kripto.
Kelompok alamat tersebut diyakini terkait dengan grup militer Hamas atau dipakai untuk kegiatan terorisme. Alamat-alamat itu mengandung DOGE senilai US$40.235.
Penggunaan Dogecoin (DOGE) Terkait Kegiatan Ilegal
Laporan Elliptic turut menyoroti sejumlah penjual pornografi anak yang beroperasi di darknet dan internet menerima pembayaran dalam DOGE.
Kendati jumlah DOGE yang dilaporkan terlibat berjumlah hanya kurang dari US$3 ribu, analis mengingatkan kasus ini menandakan kriminal semakin memakai aset kripto untuk menghindari pendeteksian.
Tindak kriminal paling umum terkait DOGE adalah pencurian, penipuan dan skema Ponzi. Elliptic berkata sudah ada lebih dari 50 kasus yang terkait aktivitas tersebut dimana kriminal berhasil meraup DOGE senilai ratusan juta USD.
Aktivitas tersebut mencakup skema Ponzi PlusToken senilai US$6 milyar yang melibatkan penyitaan DOGE sebesar US$20 juta oleh otoritas Tiongkok pada tahun 2020. Kasus lain adalah pencurian DOGE senilai US$119 juta oleh skema Ponzi asal Turki pada tahun 2021.
Kelompok ekstremis kanan turut melirik DOGE ketika tidak memiliki opsi penggalangan dana tradisional. Menurut Elliptic, kelompok ini terdiri dari situs berita, blog dan platform video berisi konten ekstrem.
Contoh situs dalam kelompok ini adalah Infowars yang mengklaim sedang memerangi globalisme dan mengusung masa depan pro kemanusiaan. Infowars telah menerima DOGE senilai US$1.700.
Laporan Elliptic mendukung penemuan Financial Action Task Force (FATF). Tahun lalu, FATF melaporkan kelompok kanan ekstrem semakin memakai kripto, termasuk Bitcoin (BTC) dan koin privasi.
DOGE kini berperingkat sebagai aset kripto ke-10 terbesar dengan kapitalisasi pasar US$8 milyar. [ed]