Di sebuah ruang sidang di Distrik Selatan New York, dunia kripto sedang menantikan sidang yang bisa memiliki dampak besar bagi industri ini.
Pendiri bursa kripto FTX yang kini bangkrut, Sam Bankman-Fried, tengah menghadapi sidang atas tuduhan pencurian dan konspirasi.
Kasus ini yang penuh gengsi telah menarik perhatian para penggemar kripto dan para ahli hukum, karena ini membuka kejadian dan kondisi yang menyebabkan hilangnya milyaran dolar dari dana pelanggan.
Dalam artikel ini, kita akan menggali duduk perkara kasus FTX, pemain kunci yang terlibat dan dugaan kecurangan yang mengguncang komunitas kripto, dilansir dari Wired.
Duduk Perkara Kasus FTX
Kenaikan dan Keruntuhan FTX
Musim gugur lalu, sebuah laporan yang diterbitkan oleh CoinDesk menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan finansial dari perusahaan saudara FTX, Alameda Research, yang memiliki hubungan yang sangat erat dengannya.
Pengungkapan ini mengguncang industri kripto, karena pelanggan FTX berbondong-bondong menarik dana mereka.
FTX tidak mampu memenuhi permintaan penarikan dan setelah kesepakatan penyelamatan dengan bursa pesaing Binance gagal, perusahaan tersebut mengajukan kebangkrutan pada tanggal 11 November 2022.
Sesaat setelah itu, Sam Bankman-Fried ditangkap di Bahama, tempat FTX berkantor pusat, dan kemudian diekstradisi ke AS.
Departemen Kehakiman (DOJ) telah mengajukan total 13 tuduhan pidana terhadap Bankman-Fried, tujuh di antaranya akan dibahas selama sidang awal.
Jaksa menuduh bahwa ketidakmampuan FTX untuk memenuhi permintaan penarikan disebabkan oleh kelalaian dan penyalahgunaan dana.
Dana ini digunakan untuk aktivitas perdagangan berisiko, pemberian pinjaman kepada Bankman-Fried sendiri dan orang lain, investasi, akuisisi, pembelian properti, kampanye pemasaran dan sumbangan politik.
Pemain Kunci yang Terlibat
Untuk memahami kerumitan skandal FTX, penting bagi kita untuk mengenal pemain kunci dalam drama hukum yang penuh taruhan tinggi ini.
- Sam Bankman-Fried: Pendiri dan CEO FTX dan Pendiri Alameda Research, Bankman-Fried menghadapi total 13 tuduhan pidana, dengan tujuh di antaranya akan dihadapi selama sidang awal.
- Caroline Ellison: CEO Alameda Research dan mantan kekasih Bankman-Fried. Ellison telah mengaku bersalah atas tujuh tuduhan pidana, termasuk pencurian kawat, sekuritas dan kejahatan komoditas, serta pencucian uang.
- Sam Trabucco: Co-CEO Alameda Research bersama Ellison, meskipun dia meninggalkan posisi itu tiga bulan sebelum keruntuhan FTX. Peranannya dalam kasus ini masih tidak jelas.
- Gary Wang: Salah satu Pendiri FTX dan Alameda Research serta CTO untuk kedua perusahaan tersebut. Wang telah mengaku bersalah atas empat tuduhan pidana, termasuk pencurian kawat dan konspirasi.
- Nishad Singh: Direktur teknik di FTX yang telah mengaku bersalah atas enam tuduhan pidana, termasuk pencurian kawat, sekuritas, kejahatan komoditas dan pencucian uang.
- Changpeng Zhao: CEO Binance, yang hubungannya dengan Bankman-Fried memainkan peran kunci dalam peristiwa yang mengarah pada keruntuhan FTX.
- John J. Ray III: Pengacara yang bertugas untuk membimbing FTX dan anak perusahaannya melalui proses kebangkrutan, dikenal karena keahliannya dalam restrukturisasi setelah terlibat dalam kasus Enron.
- Barbara Fried dan Joseph Bankman: Profesor senior di Stanford Law School dan orangtua dari Sam Bankman-Fried. Mereka telah terlibat dalam sebuah gugatan yang mencari pengembalian jutaan dolar AS yang diduga diberikan kepada mereka melalui FTX.
- Pelanggan FTX: Jaksa berencana untuk memanggil berbagai pelanggan FTX sebagai saksi untuk menggambarkan dampak dugaan kecurangan pada mereka yang kehilangan uang mereka.
Pemahaman atas Dugaan Kecurangan
Inti dari kasus ini berkisar pada hubungan rumit antara FTX dan Alameda Research, perusahaan perdagangan Bankman-Fried.
Meskipun di muka umum, Bankman-Fried telah mempertahankan bahwa Alameda Research dan FTX adalah entitas yang berbeda, terungkap bahwa keduanya sangat terkait.
Pengungkapan kunci terjadi pada November 2022 ketika CoinDesk melaporkan bahwa Alameda Research memegang jumlah yang signifikan dari FTT, token asli FTX.
Token ini digunakan untuk memberikan diskon dan hadiah lain kepada pelanggan FTX dan juga memungkinkan FTX untuk mengumpulkan modal tanpa harus melepaskan ekuitas.
Alameda memiliki FTT senilai milyaran dolar AS, tetapi sebagian besar token ini tidak beredar, menjadikan Alameda sangat rentan terhadap penjualan FTT.
Sebagai tanggapan atas pengungkapan ini, Changpeng Zhao mengumumkan bahwa Binance akan menjual sebagian besar kepemilikan FTT, menyebabkan harga token tersebut anjlok 75 persen dan memicu lonjakan pengguna yang menarik dana mereka dari FTX.
DOJ menuduh bahwa FTX tidak mampu memenuhi permintaan penarikan karena telah menggunakan deposito pelanggan untuk membiayai milyaran dolar AS dalam pinjaman kepada Alameda, dengan token FTT yang kini tak berharga sebagai jaminannya.
Investigasi oleh berbagai lembaga telah mengungkapkan sejauh mana hubungan antara Alameda dan FTX, mendemonstrasikan kurangnya pembagian yang jelas antara kedua organisasi tersebut.
Selain itu, Bankman-Fried dituduh telah meminjam lebih dari US$1 milyar secara pribadi dari Alameda, yang didanai oleh pelanggan FTX.
Pinjaman serupa juga diberikan kepada orangtuanya dan eksekutif FTX untuk berbagai tujuan, termasuk sumbangan politik, investasi pribadi dan pembelian barang mewah.
Pinjaman-pinjaman ini buruk dalam dokumentasi, menciptakan lingkungan opasitas finansial yang lebih memperparah dugaan kecurangan tersebut. [st]
