Ruang kripto telah mengalami diversifikasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai blockchain menjadi semakin terkenal.
Bersamaan dengan pergeseran itu, pelaku kejahatan juga telah menyesuaikan strategi mereka untuk memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan oleh berbagai blockchain.
Forbes melaporkan bahwa, laporan terbaru dari perusahaan intelijen blockchain TRM Labs mengungkapkan peralihan aktivitas kriminal dari Bitcoin ke blockchain alternatif seperti Ethereum, Tron (TRX) dan Binance Smart Chain (BSC).
Perubahan besar tersebut disebabkan oleh keuntungan dari transaksi yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah dan likuiditas yang meningkat.
Terutama, Tron (TRX) telah muncul sebagai platform yang signifikan untuk transaksi ilegal, termasuk pendanaan terorisme dan serangan siber.
Melirik Tron (TRX)
Laporan TRM Labs mengungkapkan bahwa pangsa volume kripto ilegal Bitcoin telah turun dari 97 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 19 persen saat ini.
Para penjahat telah memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh blockchain baru ini, mengarah pada munculnya Tron, Ethereum dan BSC sebagai platform yang dipilih untuk aktivitas ilegal.
Dengan menggunakan taktik seperti chain-hopping untuk mencuci uang dan menghindari deteksi, pelaku ilegal telah mengeksploitasi kelemahan dan kesalahan dalam coding di dalam blockchain ini.
Salah satu aspek menarik dari peralihan ini adalah keterlibatan Korea Utara (Korut) dalam ekosistem DeFi.
Kelompok Lazarus yang didukung negara telah dengan cepat menyerang proyek DeFi, dengan fokus mereka beralih dari pencucian uang dengan Bitcoin ke serangan siber pada jembatan infrastruktur.
Insiden yang mencolok termasuk serangan Ronin Bridge, yang mengakibatkan kerugian sebesar US$600 juta, dan eksploitasi Harmony Bridge, yang mencapai US$100 juta.
Likuiditas yang signifikan dan kontrol siber yang lemah di platform seperti Tron telah menarik perhatian para penjahat siber Korut, memanfaatkan kerentanan ini untuk mendanai program-program ilegal mereka, termasuk pengembangan senjata.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tron (TRX) telah menjadi blockchain yang dipilih untuk pendanaan terorisme, menggantikan Bitcoin sebagai kripto yang dominan di bidang ini.
Penelitian TRM Labs menunjukkan bahwa TRON menyumbang 92 persen dari pendanaan terorisme pada tahun 2022.
Kelompok-kelompok pro-ISIS telah mengumpulkan dana yang signifikan melalui kripto, terutama menggunakan stablecoin Tether (USDT).
Biaya transaksi yang lebih rendah dan persepsi tentang anonimitas telah membuat Tron (TRX) menjadi pilihan menarik bagi para penanam dana terorisme yang ingin memindahkan jumlah dana yang lebih kecil dengan cepat dan secara tersembunyi.
Penggeledahan Otoritas Israel atas Dana Ilegal
Menyoroti skala aktivitas ilegal, otoritas Israel baru-baru ini menyita jutaan dolar AS berupa kripto berbasis Tron yang dimiliki oleh Hezbollah, kelompok teroris Lebanon, dan Pasukan Garda Revolusioner Islam Iran.
Penyitaan tersebut ditargetkan pada 40 alamat yang memegang Tether di blockchain Tron.
Operasi tersebut merupakan penyitaan kripto terkait terorisme terbesar yang pernah dilakukan oleh Israel dan menandai pukulan besar bagi Hezbollah dan pendukung utamanya, IRGC.
Peralihan dari Bitcoin ke blockchain alternatif untuk aktivitas ilegal telah mengubah perhitungan risiko yang terkait dengan penggunaan dan kepatuhankripto.
Dominasi Tron dalam pendanaan terorisme dan prevalensi Ethereum dalam serangan siber telah mengubah lanskap aktivitas ilegal.
Ekosistem kripto yang muncul terdiri dari berbagai blockchain, bridge, protokol, bursa, mixing dan aset, membawa peluang baru dan ancaman yang baru pula. [st]