Departemen Kehakiman Amerika Serikat sepertinya pantas gembira, menyusul semakin terang benderangnya kasus pencucian uang bernilai Bitcoin (BTC), setara Rp25 miliar yang melibatkan 15 orang tersangka. Satu orang tersangka adalah pendiri bursa aset kripto Coinflux.
Pada Kamis (11 Juni 2020), lembaga itu menerima tambahan dua pengakuan bersalah dua warga Romania yang terlibat dalam sindikat kejahatan siber internasional terkait aset kripto Bitcoin itu.
“Total saat ini sudah 15 orang tersangka mengaku bersalah. Mereka terbukti menggelar lelang palsu, di mana sebagian besar adalah kendaraan bermotor. Padahal barang yang dilelang itu tidak ada. Uang hasil lelang kemudian ditukar menjadi Bitcoin guna menyamarkan asal usul dana itu. Total Bitcoin yang terkumpul setara dengan US$1,8 juta (Rp25 miliar dengan kurs saat ini-Red) di bursa aset kripto Coinflux di Romania,” jelas lembaga itu.
Disebutkan, bahwa aksi sindikat itu sudah berlangsung sejak Desember 2013, tetapi baru terendus pada tahun 2018, setelah Vlad-Calin Nistor, pendiri dan pengelola Coinflux membantu menjual Bitcoin itu menjadi uang tunai.
Menurut petugas, Nistor tahu benar bahwa Bitcoin itu diperoleh dari tindak kejahatan. Nistor pun akhirnya membantu Popescu (salah seorang tersangka), mencairkan uang itu menjadi uang tunai di Romania.
Nistor dulu sempat ditahan oleh pihak berwenang di Romania, tetapi diekstradisi ke Amerika Serikat atas permintaan jaksa, karena sejumlah korban ada yang berasal dari Negeri Paman Sam itu. [cointelegraph.com/ed]
Disclaimer: Seluruh konten yang diterbitkan di Blockchainmedia.id, baik berupa artikel berita, analisis, opini, wawancara, liputan khusus, artikel berbayar (paid content), maupun artikel bersponsor (sponsored content), disediakan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik mengenai teknologi blockchain, aset kripto, dan sektor terkait. Meskipun kami berupaya memastikan akurasi dan relevansi setiap konten, kami tidak memberikan jaminan atas kelengkapan, ketepatan waktu, atau keandalan data dan pendapat yang dimuat. Konten bersifat informatif dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi, rekomendasi perdagangan, atau saran hukum dalam bentuk apa pun. Setiap keputusan finansial yang diambil berdasarkan informasi dari situs ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pembaca. Blockchainmedia.id tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung, kehilangan data, atau kerusakan lain yang timbul akibat penggunaan informasi di situs ini. Pembaca sangat disarankan untuk melakukan verifikasi mandiri, riset tambahan, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional sebelum mengambil keputusan yang melibatkan risiko keuangan.