Kantor Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, baru-baru ini mengungkap bahwa Manajer Legal OneCoin, Irina Dilkinska terancam hukuman penjara 10 tahun, atas perannya dalam salah satu skema penipuan piramida kripto paling terkenal.
Dalam perkembangan terbaru, Manajer Legal OneCoin Dilkinska telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang pada hari Kamis.
“Sebagai Manajer Legal dan Kepatuhan OneCoin yang disebut Irina Dilkinska mencapai tujuan yang sama sekali berlawanan dengan posisinya. Seperti yang telah diakui sekarang, Dilkinska memfasilitasi pencucian jutaan dolar keuntungan tidak sah yang diperoleh OneCoin melalui skema pemasaran multi-level,” kata Jaksa Amerika Serikat Damian Williams, seperti dikutip oleh The Block baru-baru ini.
Pengakuan bersalah Dilkinska datang sesaat setelah vonis 20 tahun penjara bagi Greenwood beberapa bulan yang lalu, di mana dia mengakui melakukan penipuan kawat dan pencucian uang.
Menurut Jaksa Amerika Serikat, Damian Williams, Dilkinska, dalam posisinya sebagai Manajer Legal dan Kepatuhan, memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pencucian keuntungan ilegal yang OneCoin kumpulkan melalui skema penipuannya.
Vonis untuk Irina Dilkinska dijadwalkan pada 14 Februari 2024, menjadi tanggal kritis dalam pertempuran hukum berkelanjutan terhadap perusahaan kripto tersebut.
Williams menegaskan komitmen penegakan hukum untuk membawa semua individu yang terlibat dalam kasus ini ke pengadilan, menekankan pentingnya memastikan pertanggungjawaban di ruang kripto.
Crypto Queen OneCoin Masih Jadi Buronan, FBI Siapkan Hadiah Besar
Patut diketahui, bahwa OneCoin, didirikan pada tahun 2014 oleh Karl Sebastian Greenwood dan sang Crypto Queen yang kini berubah menjadi buronan, Ruja Ignatova, telah mendapat perhatian intens atas dugaan menjalankan skema pemasaran multi-level yang disebut-sebut menyebabkan kerugian miliaran bagi para investor.
Pendiri OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, mendirikan skema tersebut bersama Ruja Ignatova, yang telah menjadi buronan sejak tahun 2017. Ignatova menghadapi tuduhan serupa dengan Greenwood, tetapi berhasil menghindari penangkapan sejak naik pesawat ke Yunani.
Kehilangannya menyebabkannya dimasukkan ke dalam Daftar Sepuluh Teratas Paling Dicari oleh FBI pada Juni 2022, dengan kantor jaksa sebelumnya menyebutkan hadiah sebesar US$250.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.
Ruja Ignatova adalah buronan menahun dan kelas kakap dalam kasus skema ponzi berkedok kripto OneCoin sejak tahun 2017.
Dalam upaya baru untuk melacak Ignatova, jaksa mendorong masyarakat untuk memberikan informasi tentang keberadaannya. Hadiah besar dari FBI lebih menekankan seriusnya tuduhan terhadap Ignatova dan tekad penegakan hukum untuk menangkapnya.
Perkembangan hukum seputar OneCoin menjadi pengingat tajam akan risiko yang terkait dengan berinvestasi dalam skema kripto yang tidak diatur.
Saat badan regulator terus mengawasi ruang kripto, kasus seperti OneCoin menyoroti pentingnya kewaspadaan dan kewajiban diligensi dalam lanskap aset digital yang terus berkembang. [ab]