Dua pendiri perusahaan cloud mining Bitcoin, HashFlare—sekarang sudah tidak beroperasi—telah ditangkap di Estonia atas dugaan keterlibatan konspirasi penipuan crypto senilai US$575 juta.
Dilansir dari Cointelegraph, berdasarkan dokumen pengadilan di Departemen Kehakiman Amerika Serikat, seluruh operasi penambangan dalam arahan pendiri Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, adalah bagian dari skema multi-sisi yang telah menipu ratusan ribu korban.
Skema penipuan itu termasuk meyakinkan korban untuk masuk ke dalam kontrak persewaan peralatan penambangan Bitcoin palsu melalui HashFlare.
Selain itu, keduanya juga membujuk korban lain untuk berinvestasi di bank mata uang digital palsu bernama Polybius Bank.
Mereka berdua ini juga dituduh berkonspirasi untuk mencuci uang hasil kejahatan mereka melalui 75 properti, enam kendaraan mewah, dompet cryptocurrency dan ribuan mesin penambangan cryptocurrency.
Skema Ponzi yang Sangat Besar
Pengacara AS untuk Distrik Barat Washington, Nick Brow menyebut jumlah hasil penipuan yang dituduhkan itu benar-benar mencengangkan.
“Para tersangka ini memanfaatkan daya pikat cryptocurrency dan misteri seputar penambangan cryptocurrency, untuk melakukan skema Ponzi yang sangat besar,” katanya.
Pendiri HashFlare telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan wire fraud, yang terdiri dari 16 tuduhan wire fraud dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang menggunakan perusahaan cangkang dan faktur dan kontrak palsu. Keduanya bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun jika terbukti bersalah.
Perusahaan induk HashFlares, HashCoins OU didirikan oleh Potapenko dan Turõgin pada tahun 2013, sementara HashFlare meluncurkan layanan penambangan pada tahun 2015.
Awalnya perusahaan ini menawarkan kontrak untuk SHA-256 Bitcoin dan Scrypt. Namun kemudian disusul dengan opsi ETHASH Ether, Dash dan Zcash.
Menurut surat dakwaan, para tersangka mengklaim HashFlare adalah perusahaan dengan operasi cryptomining berskala besar, namun diduga kenyataannya perusahaan menambang pada tingkat kurang dari 1 persen dari yang diklaimnya dan membayar penarikan dengan membeli Bitcoin dari pihak ketiga daripada keuntungan dari operasi penambangan.
FBI Masih Selidiki Lebih Dalam
HashFlare adalah perusahaan cloud mining yang didirikan pada tahun 2015, yang dimaksudkan untuk memungkinkan pelanggan menyewa kekuatan hashing perusahaan untuk menambang cryptocurrency dan mendapatkan bagian yang setara dari keuntungannya.
Pada Juli 2018, HashFlare mengumumkan penghentian layanan penambangan BTC, dengan alasan kesulitan menghasilkan pendapatan di tengah fluktuasi pasar.
Tetapi, pelanggan tidak mendapat penggantian untuk sisa biaya kontrak tahunan, yang telah mereka bayarkan di muka. Aset crypto lain yang tersedia dalam portofolio platform terus beroperasi seperti biasa.
Sebelumnya, tuduhan perusahaan melakukan penipuan dibuat tetapi tidak pernah terbukti dalam kapasitas resmi.
Komunikasi publik terakhir dari HashFlare datang pada 2019 melalui pos 9 Agustus 2022 lalu, di mana mereka mengumumkan bahwa mereka menangguhkan penjualan kontrak ETH karena kapasitas saat ini telah terjual habis.
Perusahaan berjanji untuk melanjutkan aktivitas dalam waktu dekat, akan tetapi tidak ada yang pernah diungkapkan kepada publik tentang apa yang telah terjadi, hingga HashFlare diam-diam menghilang.
FBI sekarang sedang menyelidiki kasus ini dan sedang mencari informasi dari pengguna yang ikut serta dalam dugaan skema penipuan HashFlare, HashCoins OU dan Polybius.
Dakwaan 18 dakwaan atas dugaan keterlibatan Potapenko dan Turõgin dikembalikan oleh dewan juri di Distrik Barat Washington pada 27 Oktober 2022 dan ditetapkan pada 21 November 2022. [ab]
