Dalam perkembangan yang signifikan, polisi India telah berhasil menangkap dalang di balik skema Ponzi kripto massal yang telah menipu banyak sekali investor.
Penipuan rumit ini berpusat di sekitar proyek kripto bernama STA Crypto Token, yang mengklaim menggabungkan teknologi solar canggih dengan inovasi blockchain.
Dalang Ponzi Kripto TertangkapÂ
Berdasarkan laporan Crypto Slate, skema jahat tersebut berhasil mengalihkan sejumlah besar dana sebesar Rs 1.000 crore, sekitar US$120 juta, dari korban yang jatuh ke dalam janji-janji menggiurkan untuk mendapatkan pengembalian yang cepat dan substansial.
Secara mengejutkan, perusahaan penipu ini berhasil menjerat sekitar 200.000 individu, dengan sebagian besar berasal dari negara bagian Odisha, sebanyak 10.000 korban.
Melakukan tindakan cepat, Divisi Kejahatan Ekonomi dari kepolisian Odisha India berhasil menangkap dua individu kunci yang terkait dengan skema STA Token. Gurtej Singh Sidhu, otak di balik proyek ini, ditangkap bersama dengan rekannya, Nirod Das.
Yang menarik, Sidhu berhasil menghindari penangkapan dengan mengadopsi gaya hidup nomaden, seringkali berpindah tempat untuk menghindari penegak hukum.
Jai Narayan Pankaj, Inspektur Jenderal Divisi Kejahatan Ekonomi, menjelaskan tentang perburuan terhadap Sidhu, mengungkapkan bahwa pihak berwenang telah dengan tekun mengejar dia selama beberapa hari.
Selain itu, penyelidikan mengungkapkan bahwa Das telah melakukan transaksi lebih dari Rs 30 crore, setara US$3,6 juta, melalui rekening banknya, menggarisbawahi besarnya dampak keuangan dari skema penipuan ini.
Operasi skema Ponzi ini melibatkan beberapa distrik, dengan pihak berwenang menemukan bahwa operasinya dilakukan tanpa persetujuan yang diperlukan dari badan regulasi seperti Bank Cadangan India.
Meskipun para penipu menjual proyek mereka sebagai token kripto yang sah, pada kenyataannya, ini adalah skema pemasaran multi-level (MLM) yang cerdik disamarkan dengan janji-janji ramah lingkungan.
Para pemimpin ponzi kripto tersebut melakukan upaya besar untuk menipu investor, mengatur acara mewah di hotel-hotel mewah yang menampilkan Pembicara berpengaruh dan penampilan musik yang memukau.
Meskipun dihosting di situs web yang berbasis di Islandia, skema ini eksklusif menargetkan korban di India, menekankan kemampuan para penipu untuk beroperasi di dalam batas-batas negara meskipun keberadaan digital mereka di luar negeri.
Sayangnya, kasus ini bukanlah insiden terisolasi dalam lanskap kripto India. Sebelumnya dalam tahun ini, pihak berwenang telah membekukan aset senilai hampir US$12 juta yang terkait dengan proyek token HPZ. [st]
Disclaimer: Seluruh konten yang diterbitkan di Blockchainmedia.id, baik berupa artikel berita, analisis, opini, wawancara, liputan khusus, artikel berbayar (paid content), maupun artikel bersponsor (sponsored content), disediakan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik mengenai teknologi blockchain, aset kripto, dan sektor terkait. Meskipun kami berupaya memastikan akurasi dan relevansi setiap konten, kami tidak memberikan jaminan atas kelengkapan, ketepatan waktu, atau keandalan data dan pendapat yang dimuat. Konten bersifat informatif dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi, rekomendasi perdagangan, atau saran hukum dalam bentuk apa pun. Setiap keputusan finansial yang diambil berdasarkan informasi dari situs ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pembaca. Blockchainmedia.id tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung, kehilangan data, atau kerusakan lain yang timbul akibat penggunaan informasi di situs ini. Pembaca sangat disarankan untuk melakukan verifikasi mandiri, riset tambahan, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional sebelum mengambil keputusan yang melibatkan risiko keuangan.