Tiga senator Amerika Serikat telah meminta pertukaran crypto Binance.com dan Binance US untuk dokumen dan jawaban yang berkaitan dengan praktik bisnis yang dituding ilegal.
Melansir dari Bitcoin News, anggota parlemen memberi tahu CEO Binance Changpeng Zhao (CZ), bahwa pihaknya mempertanyakan legitimasi bisnis dan keamanan aset pelanggan perusahaan crypto tersebut.
Senator AS Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, dan Roger Marshall mengirim surat ke Binance.com dan Binance US pada hari Rabu, menyerukan pertukaran crypto untuk memberikan transparansi tentang tudingan praktik bisnis ilegal.
Surat tersebut, yang ditujukan kepada CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) dan CEO BAM Trading Services Brian Shroder.
“Adapun isi surat itu meminta dokumen dan jawaban mengenai keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan peraturan masing-masing crypto exchange saat menghadapi penyelidikan atas potensi kejahatan,” para senator merinci.
Binance dan afiliasinya di AS, Binance US, adalah dua entitas terpisah. BAM Trading Services menjalankan bisnis sebagai Binance US.
Mengutip berbagai laporan media yang mengklaim bahwa Binance menghadapi banyak penyelidikan oleh penegak hukum dan regulator setelah runtuhnya crypto exchange FTX.
“Binance dan entitas terkaitnya sengaja menghindari regulator, memindahkan aset ke penjahat dan penghindar sanksi, dan menyembunyikan informasi keuangan dasar dari pelanggan dan publik,” demikian dikutip dari surat tersebut.
“Tindakan Anda telah mempertanyakan legitimasi bisnis Anda dan keamanan aset pelanggan Anda dan menimbulkan kekhawatiran tentang dampak potensial dari aktivitas ini terhadap stabilitas pasar crypto dan sistem keuangan yang lebih luas,” para senator menekankan.
Surat itu juga mencatat bahwa Binance menyewa perusahaan audit Prancis Mazars untuk melakukan audit proof-of-reserves (POR) pada kepemilikan bitcoinnya.
Namun, firma audit kemudian menghapus halaman web yang berisi laporan dan menghentikan aktivitasnya terkait dengan audit proof-of-reserves untuk firma crypto, surat itu menambahkan.
Para senator mengakhiri surat mereka dengan meminta dokumen dan jawaban yang berkaitan dengan daftar pertanyaan paling lambat 16 Maret.
Dokumen yang diminta oleh anggota parlemen termasuk salinan lengkap dari semua neraca anak perusahaan Binance dan Binance dari 2017 hingga saat ini, dan anti-pencucian uang (AML) internal mereka, melawan pendanaan terorisme (CFT), dan kebijakan dan prosedur kenali pelanggan Anda (KYC).
Salinan surat senator dikirim ke Gary Gensler, ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC); Rostin Behnam, ketua Commodity Futures Trading Commission (CFTC); dan Merrick B. Garland, Jaksa Agung AS di Departemen Kehakiman (DOJ). [ab]
