pencucian uang

Binance Digugat Fisco di AS Gegara Bitcoin Rp139 Miliar

Binance telah digugat di pengadilan AS oleh bursa aset kripto asal Jepang, Fisco. Fisco menuduh bahwa Binance memfasilitasi pencucian uang lebih dari US$9 juta (Rp139 miliar).

Menyusul Pencucian Uang US$220 Miliar, 500 Izin Usaha Aset Kripto di Estonia Dicabut

Otoritas Estonia mencabut izin usaha lebih dari 500 perusahaan terkait aset kripto, menyusul kasus pencucian uang senilai US220 miliar (sekitar Rp3 ribu triliun) di Estonia Danske Bank. Kasus itu disebut yang terbesar sepanjang sejarah Eropa.

Kian Terang, Kasus Pencucian Uang Bernilai Bitcoin Rp25 Miliar

Departemen Kehakiman Amerika Serikat sepertinya pantas gembira, menyusul semakin terang benderangnya kasus pencucian uang bernilai Bitcoin (BTC), setara Rp25 miliar yang melibatkan 15 orang tersangka. Satu orang tersangka adalah pendiri bursa aset kripto Coinflux.

Terjerat Kasus Bitcoin Rp1,3 Triliun, Pria AS Ini Mengaku Informan CIA

Terjerat kasus Bitcoin senilai US$94 juta (Rp1,3 triliun), pria AS ini malah mengaku sebagai informan CIA. Kasusnya berpangkal tahun lalu, dan kini terancam hukuman penjara selama 20 tahun.

Diduga Cuci Uang Rp577 Juta Pakai Bitcoin, Warga Australia Diringkus

Diduga mencuci uang (money laundering) menggunakan Bitcoin, seorang perempuan warga Australia diringkus.