Pada Selasa (10/10/2023), pemerintah Israel mengumumkan bahwa penegakan hukum telah membekukan ratusan akun kriptokurensi yang terkait dengan organisasi teroris yang ditetapkan, Hamas. Diketahui bahwa Hamas menggunakan crypto sebagai sumber dana operasionalnya.
Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Israel untuk mengurangi jaringan dukungan keuangan Hamas setelah serangan teroris berskala besar yang dilakukan di Israel pada Sabtu (7/10/2023), yang memicu pembalasan Israel di Jalur Gaza Palestina.
Tindakan membekukan aset kripto ini bukan yang pertama kali diambil oleh Israel untuk mengganggu aktivitas penggalangan dana kripto oleh Hamas.
Negara ini telah mengambil sejumlah tindakan sebelumnya yang memerintahkan pembekuan dana yang dipegang oleh Hamas dalam dompet crypto.
Memang, di antara kelompok teroris yang telah beralih ke kripto untuk mengumpulkan dana, Hamas telah menjadi salah satu yang paling produktif, menerima jutaan dolar dalam bentuk crypto bersama kelompok militan Palestina lainnya, dikutip dari Elliptic.
Upaya sebelumnya oleh penegakan hukum dan industri swasta, bagaimanapun, telah berhasil mendeteksi aktivitas pendanaan terorisme Hamas di rantai blok – memanfaatkan transparansi kriptoaset untuk membekukan dan menggandakan dana terkait.
Awal tahun ini, kelompok tersebut bahkan mengumumkan penundaan dalam aktivitas penggalangan dana kripto, tampaknya menyadari bahwa kemampuan melacak dana di rantai blok membuat mereka rentan terhadap upaya pemberantasan pendanaan terorisme.
Dengan Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan pemerintah lainnya mengutuk serangan Hamas terhadap Israel, kemungkinan besar upaya lebih luas untuk mengurangi penggunaan kripto untuk pendanaan terorisme bisa menjadi prioritas dalam agenda kebijakan.
Kemampuan mendeteksi dan mengganggu aktivitas pendanaan terorisme di rantai blok akan menjadi elemen kritis dari respons apa pun, jika Hamas kembali menggunakan kripto untuk penggalangan dana.
Akhirnya, penangkal terbesar terhadap penggalangan dana lebih lanjut oleh Hamas melalui kripto akan menjadi jika para pemangku kepentingan di sektor publik dan swasta dapat memanfaatkan transparansi rantai blok secara efektif untuk mendeteksi dan mengganggu aliran dana terkait.
Karena itu, penting bagi tim kepatuhan di sektor swasta dan penyidik di komunitas penegakan hukum untuk memahami gambaran historis penggunaan kripto oleh Hamas dan potensi risikonya.
Hamas dan Crypto
Penggunaan kripto oleh Hamas pertama kali terungkap pada Januari 2019. Bulan itu, kampanye penggalangan dana diluncurkan oleh Al-Qassam Brigades (AQB) – sayap militer Hamas – yang telah ditetapkan oleh AS, UE, dan yurisdiksi lainnya sebagai organisasi teroris.
Seperti yang diungkapkan analisis Elliptic saat itu, kampanye tersebut melibatkan AQB meminta sumbangan dari pendukung melalui media sosial untuk mendanai kegiatan militer kelompok tersebut.
Para pendonor diinstruksikan untuk mengirim dana ke alamat Bitcoin yang dikuasai oleh kelompok tersebut.
Sumbangan Bitcoin yang diterima oleh Hamas pada saat itu cukup kecil – dengan hanya beberapa ribu dolar sumbangan yang diberikan selama beberapa bulan berikutnya.
Penggunaan kripto oleh kelompok tersebut mungkin merupakan upaya untuk menemukan sumber penggalangan dana alternatif, mengikuti upaya sebelumnya oleh AS dan lainnya yang mengincar penggunaan Hamas dalam sektor perbankan dan pengiriman uang.
Pada Agustus 2020, pemerintah AS mengumumkan bahwa mereka telah membongkar situs web AQB dan menyita akun yang digunakan oleh kelompok tersebut untuk menerima sumbangan kripto.
Meskipun begitu, kelompok tersebut berhasil menghidupkan kembali kampanye penggalangan dana kripto pada bulan berikutnya – meskipun sumbangan tetap relatif kecil, rata-rata hanya beberapa ribu dolar dalam sumbangan Bitcoin per bulan.
Semua itu berubah, bagaimanapun, pada musim panas 2021, ketika konflik pecah antara Israel dan Hamas.
Setelah pertempuran dimulai pada Mei tahun itu, analisis Elliptic tentang rantai blok menunjukkan bahwa sumbangan kepada AQB melonjak, dengan kelompok tersebut mendapatkan lebih dari US$73.000 dalam sumbangan Bitcoin dalam beberapa hari.
Pada Juli 2021, dompet AQB telah menerima lebih dari US$7,3 juta dalam bentuk kripto, dengan dana tidak hanya dalam bentuk Bitcoin, tetapi juga dalam bentuk stablecoin Tether, serta kriptoaset lainnya seperti Ether, Tron (TRX), dan Dogecoin.
Pada bulan yang sama, Israel mengumumkan tindakan mengidentifikasi 84 dompet kripto yang dikuasai oleh kelompok tersebut dan memerintahkan penyitaan dana yang dipegang oleh mereka.
Setelah serangkaian tindakan pembekuan oleh Israel, pada April 2023, Hamas mengumumkan kepada pendukungnya bahwa mereka tidak lagi menerima sumbangan crypto – mengakui bahwa penggunaan kripto membuat mereka rentan untuk memiliki dana yang diidentifikasi dan disita.
Ini tidak mengherankan, karena sifat publik rantai blok memungkinkan untuk melacak aliran dana terkait aktivitas ilegal, memungkinkan penegakan hukum untuk dengan sukses membekukan kripto yang dipegang oleh kelompok teroris.
Pada saat yang sama, transaksi kripto yang diterima oleh Jihad Islam Palestina (PIJ) – organisasi teroris lain yang ditetapkan oleh AS di wilayah tersebut yang merupakan target tindakan pembekuan kripto terpisah oleh Israel yang mengandung jutaan dolar dalam bentuk kripto.
Pihak tersebut mengaku bahwa penerimaan kripto juga merosot, menunjukkan bahwa kelompok yang terlibat dalam memicu konflik Palestina-Israel memang telah meninggalkan kripto sebagai alat penggalangan dana.
Akankah penggalangan dana Untuk Hamas Melalui Crypto dilanjutkan?
Namun, mengingat konflik saat ini, wajar untuk bertanya apakah Hamas – dan kelompok lain di wilayah tersebut, seperti PIJ – mungkin akan kembali menggunakan crypto sebagai mekanisme penggalangan dana, terutama mengingat keberhasilan mereka dalam menggalang sumbangan kripto selama periode konflik sebelumnya.
Ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa mereka bisa melakukannya. Pengumuman perintah pembekuan Israel pada Selasa (10/10/2023) menunjukkan bahwa kelompok tersebut terus mencoba menggunakan akun di bursa kripto hingga saat ini.
Analisis sebelumnya dari Elliptic juga telah menunjukkan bahwa dompet kripto yang terkait dengan Hamas, PIJ, dan organisasi Lebanon berbasis Hezbollah telah melakukan transaksi satu sama lain pada waktu tertentu.
Kemudian, kelompok-kelompok ini juga secara historis telah mengandalkan layanan bursa kripto yang sama dalam upaya untuk mengonversi kripto mereka menjadi mata uang fiat.
Pengalaman sebelumnya kelompok ini dalam penggalangan dana dengan kripto dapat mendorong mereka untuk melakukannya jika mereka semakin putus asa mencari dana di tengah konflik berkelanjutan dengan Israel.
Mengidentifikasi dan Mengganggu Pendanaan Terorisme dalam Kripto
Jika Hamas – atau kelompok lain di wilayah tersebut – kembali menggunakan kripto untuk mendanai konflik saat ini, maka sangat penting untuk menyadari risikonya.
Tim kepatuhan di bursa kripto harus waspada terhadap potensi risiko menangani dana yang terkait dengan organisasi teroris yang ditetapkan – yang memerlukan akses ke solusi analisis rantai blok yang memungkinkan penyaringan dompet dan transaksi kripto.
Penyidik dan analis dalam penegakan hukum juga perlu memiliki akses ke solusi investigasi dan kemampuan yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dompet yang terkait dengan organisasi teroris yang diketahui, dan melacak aliran dana terkait dalam rangka tindakan pembekuan dan pemulihan potensial. [az]
