Mengapa AS dan Sekutu Perangi Bisnis Crypto Rusia?

Otoritas AS dan penegak hukum secara global mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap bursa kripto. Tindakan ini berfungsi untuk mencegah aliran crypto Rusia yang masuk dalam skema keuangan gelap.

Perusahaan bursa kripto tersebut dikenakan sanksi dan penangkapan bagi pemiliknya karena telah mencuci uang lebih dari US$700 juta.

Kenapa AS dan Sekutunya Menyerang Crypto Rusia?

Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Departemen Keuangan mengumumkan tuduhan tersebut pada minggu lalu terhadap bursa kripto Bitzlato, dan penangkapan pemiliknya di Miami karena memfasilitasi keuangan ilegal Rusia.

Seperti yang dikatakan Carole House, mantan pejabat senior FinCEN dan Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, yang memimpin banyak upaya pemerintah AS dalam aset digital,

IKLAN

“Bitzlato 9714 menandai penunjukan pertama yang bersejarah di bawah otoritas kritis Kongres yang memberikan kesempatan bagi FinCEN pada tahun 2021 untuk memerangi keuangan gelap dan crypto Rusia,” ujar Carole House.

“Dana tersebut menargetkan perang agresi Rusia yang berkelanjutan melawan Ukraina, serta kelompok ransomware yang beroperasi di Rusia yang mencuci hasil mereka melalui institusi di seluruh dunia,” tambahnya.

Hanya hitungan menit sejak diumumkannya apa itu Bitzlato? yang trending di Twitter yang membahas kripto.

Beberapa bahkan bertanya apakah bursa Bitzlato yang terdaftar di Hong Kong sebenarnya adalah nama penawaran minuman baru di Starbucks.

IKLAN

Reaksinya, yang berasal dari persepsi bahwa Bitzlato adalah operasi yang relatif kecil, bagaimanapun tidak menceritakan kisah lengkapnya. Nyatanya, aksi Bitzlato itu signifikan karena sejumlah alasan.

Departemen Keuangan Menggunakan Otoritas Terbaru untuk Pertama Kalinya

Pertama, sementara tindakan Bitzlato sebagian besar dilihat melalui lensa kripto, sebenarnya lebih banyak tentang Rusia terutama pergerakan kripto yang masuk ke Rusia.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina, AS, Eropa, dan sekutu demokrasi telah melakukan kampanye sanksi tanpa henti dalam upaya untuk memutus Rusia dari sistem keuangan global.

Tindakan tersebut secara langsung menghubungkan Bitzlato dengan keuangan terlarang dan crypto Rusia. Khususnya, ransomware dan pasar darknet.

Hal ini memungkinkan Jaringan Penegakan Kejahatan Finansial (FinCEN) Departemen Keuangan mengeluarkan perintah untuk pertama kalinya Undang-Undang Memerangi Pencucian Uang Rusia.

Perintah ini menunjuk Bitzlato sebagai kekhawatiran pencucian uang utama sehubungan dengan keuangan ilegal Rusia, dan melarang pengiriman dana tertentu yang melibatkan Bitzlato oleh lembaga keuangan tertutup mana pun, dikutip dari Forbes.

Selama 18 bulan terakhir dapat dielihat AS dan negara-negara sekutu menjalankan strategi seperti pisau bedah untuk mengejar apa yang oleh Pejabat Keuangan Todd Conklin disebut sebagai perut terlarang dari ekosistem crypto.

Tindakan terhadap bursa Suex, Chatex, dan Garantex yang berbasis di Rusia dan tidak patuh, seperti Bitzlato, karena memiliki kontrol AML yang lemah atau bahkan tidak ada dan karena memfasilitasi aktivitas ransomware dan darknet.

Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco secara langsung menghubungkan tindakan Bitzlato dengan pencopotan Hydra yang berkaitan dengan crypto Rusia sebelumnya.

“Hydra dan Bitzlato membentuk poros kejahatan kripto berteknologi tinggi: pembeli Hydra mendanai pembelian ilegal, obat-obatan terlarang, informasi keuangan yang dicuri , dan layanan peretasan, dari akun crypto yang dimiliki Bitzlato,” ujar Lisa Monaco.

“dan penjual barang dan layanan ilegal ini di Hydra mengirimkan hasil kriminal ke akun di Bitzlato semuanya mencapai lebih dari US$700 juta dalam transfer langsung dan tidak langsung antara 2018 dan 2022,” tambahnya.

Tindakan Bitzlato adalah contoh lain seperti tindakan terhadap Suex, Chatex, Garantex, Hydra, dan mixer darknet Helix dan BitcoinBTC. AS menargetkan bagian terlarang dari ekonomi kripto tanpa menyerang ekosistem yang tumbuh dan sangat sah.

Serangan AS dan negara sekutu terhadap crypto Rusia memiliki alasan yang jelas. Terutama karena serangan terhadap Ukraina yang memberikan masalah besar bagi negara tersebut. [az]

spot_img
spot_img

Terkini

Terkait